नेदरलँड्स नवीन क्रिप्टो नियम

अपडेट: 8 सप्टेंबर, 2021

नेदरलँड नवीन क्रिप्टो नियम लागू केले आहेत सर्व एक्सचेंज आणि वॉलेट संरक्षकांसाठी अल्प मुदतीसाठी. नवीन कायदा क्रिप्टोकरन्सी आणि वॉलेट प्रदात्यांचा व्यापार करणार्‍या कंपन्यांचे नियमन करतो. नव्या कायद्यांतर्गत या कंपन्यांना मध्यवर्ती बँकेला नोटीस भरावी लागेल, असे सांगून ते या उपक्रम राबवित आहेत.
टीपः आहे नाही एक ''क्रिप्टो परवाना'', परंतु ''नोंदणीची आवश्यकता''.

एक्सचेंजेस सर्व आभासी चलन व्यापार कंपन्या, ब्रोकरेज आणि मध्यस्थ आहेत जी ग्राहकांना क्रिप्टोकरन्सी खरेदी करतात आणि / किंवा विकतात. जसे की बिटस्टॅम्प, क्राकेन, बिटोनिक आणि इतर तत्सम एक्सचेंज.

वॉलेट प्रदाता असे आहेत जे ग्राहकांचे पैसे संग्रहित, हस्तांतरित किंवा व्यवस्थापित करू शकतात, हे फक्त तेव्हाच लागू असेल जर आपण ग्राहकांच्या खाजगी की ठेवल्या असतील. (खाजगी की एक कोड आहे जी धारकास क्रिप्टोकरन्सीला पूर्ण प्रवेश आणि मालकी देते)

21 नोव्हेंबर 2020 पूर्वी नेदरलँड्स मध्ये नियामक परिस्थिती

21 नोव्हेंबर 2020 रोजी हा नियम लागू होण्यापूर्वी नेदरलँडमधील क्रिप्टो एक्सचेंज आणि वॉलेट प्रदात्यांना मध्यवर्ती बँकेकडून नोंदणी किंवा परवाना घेण्याची आवश्यकता नव्हती.

तरीही अद्याप याची शिफारस केली गेली होती, आणि तसेच व्यवस्थित ज्ञात-आपल्या ग्राहकांना आणि दलाल म्हणून मनी लॉन्ड्रिंगविरोधी पद्धतींचे पालन करणे, क्रिप्टोकरन्सी खरेदी करणे किंवा विक्री करणे आवश्यक आहे. नुकत्याच नेदरलँड्समध्ये ही अधिकृत आवश्यकता बनली.

व्यावहारिक ऑनबोर्डिंग प्रक्रियेसाठी नियमनाचा अर्थ काय आहे?

वॉलेट कस्टोडियन आणि व्हर्च्युअल चलन ट्रेडिंग कंपन्यांनी संशयास्पद व्यवहाराचे परीक्षण करून आणि अहवाल देऊन त्यांचे ग्राहक ओळखणे आणि पैशाच्या सावधगिरीचा धोका व्यवस्थापित करणे आवश्यक आहे.

क्लायंट आयडेंटिफिकेशनची प्रक्रिया काही नियमित पाश्चात्य क्रिप्टो एक्सचेंजने त्यांच्या ग्राहकांकडून आधीच विचारलेल्या गोष्टींशी तुलना करता येईल, पासपोर्टची एक प्रत, पासपोर्ट सेल्फी, पत्त्याचा पुरावा, आपल्या उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून काही घोषणा किंवा पुरावा आपल्याकडे कोणत्या प्रकारचे व्यवहार असतील आणि कोणत्या कारणास्तव. आपण अनलॉक करू इच्छित असलेल्या मर्यादेवर अवलंबून. यासाठी एक व्यावहारिक मार्गदर्शक सूचना तयार केली जाऊ शकते.

काही एक्सचेंज ग्राहकांना द्रुतपणे स्वीकारण्यात सक्षम होण्यासाठी नवीन डिजिटल ऑनबोर्डिंग सोल्यूशन्सचा वापर करुन हे सोडवतात. ग्राहकांना लाइव्ह व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे ओळखले जाऊ शकते ज्यात पासपोर्टची पूर्तता कर्मचार्‍याद्वारे केली जाते आणि त्याकडे असलेल्या व्यक्तीशी तुलना केली जाते. आणि म्हणून ग्राहकाच्या ओळखीची पुष्टी केली जाते. व्यापाराच्या मर्यादेत अतिरिक्त कागदपत्रांची विनंती केली जाऊ शकते.

काही एक्सचेंजमध्ये क्लायंटची पूर्तता स्टाफ सदस्याद्वारे तपासणी होईपर्यंत कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक असते. क्रिप्टो मार्केटमधील काही व्यस्त कालावधी दरम्यान, काही एक्सचेंजसाठी ऑनबोर्डिंग वेळेत 2 आठवडे लागू शकतात.

डच सेंट्रल बँकेत नोंदणीसाठी प्रस्तावित केलेल्या आवश्यकतेचा द्रुत सारांश:

  • आपल्या क्रियाकलापाचा एक सूचना फॉर्म भरा
  • सर्व कंपनी कायदेशीर कागदपत्रे, मालकांची ओळख आणि रेझ्युमे पाठवा
  • व्यवसाय योजना आणि अनुपालन पुस्तिका पाठवा
  • प्रात्यक्षिक अखंडता आणि योग्यतेचे व्यवस्थापक / संचालक असणे
  • कंपनीची पारदर्शक रचना असणे
  • नियामक अखंडतेचे परीक्षण करेल आणि त्याची चाचणी करेल आणि नोंदणी निलंबित करेल

संपूर्ण यादीसाठी कृपया सल्ला घ्या हा दस्तऐवज, शॉर्टलिस्टसाठी पान 19-20.

  अनुपालन आवश्यकता (किमान):

  • ग्राहकांची ओळख व देखरेख करण्यासाठी अनुपालन प्रक्रिया
  • असामान्य व्यवहाराची नोंद करण्यासाठी
  • अनुपालन कर्मचारी वार्षिक प्रशिक्षण अनुसरण
  • उच्च-जोखीम ग्राहक आणि व्यवहार ओळखण्यासाठी उद्योग आधारित जोखीम प्रोफाइल बनविणे
  • ग्राहकांची ओळख पटविण्यासाठी आणि त्यांचे फंड कायदेशीर मूळ आहेत याची खात्री करण्यासाठी

प्रक्रिया तुलनेने सरळ सरळ आहे आणि सर्व कागदपत्रे आणि फाइल्स योग्य प्रकारे पुरविल्या गेल्या असल्यास त्यामध्ये यशस्वीतेचा उच्च दर असावा.

डच सेंट्रल बँकेने नोंदणीसाठी एक अर्ज, तसेच नोंदणी शुल्काचे संकेत, नवीन कंपनीसाठी € 5000 शेअर केले आहेत.

सेंट्रल बँक नेदरलँड्समधील संपूर्ण लागू क्रिप्टो उद्योगासाठी पर्यवेक्षणाचा एकूण खर्च आकारेल. याचा अर्थ अंदाजे खर्च प्रति क्रिप्टो परवानाधारक कंपनी year 29.850. वास्तविक खर्च तुमच्या उलाढालीच्या टक्केवारीवर आधारित असेल. या प्रकरणात सेंट्रल बँकेची तुलना सुरक्षा आणि विनिमय आयोगासारख्या वित्तीय नियामकाशी केली जाऊ शकते.

क्रिप्टो उद्योगातील सर्वात मोठी टीका अशी आहे की सध्याचा प्रस्ताव बहुधा मोठ्या एक्सचेंजच्या बाजूने आणि छोट्या एक्सचेंजच्या पसंतीच्या कामात कार्य करेल. लहान एक्सचेंज सर्व अतिरिक्त नोंदणी आणि अनुपालन खर्चाचा सामना करण्यास सक्षम नसतील.

FAQ क्रिप्टो नोंदणी बद्दल

  1. जर मी एक क्रिप्टो कंपनी उघडली जी ट्रेडिंग किंवा एक्सचेंज फर्म नाही?
    आपण व्यापार करत नसल्यास, (फियाट) पैशांसाठी क्रिप्टोची देवाणघेवाण केली किंवा ग्राहक निधी ठेवला, तर कदाचित आपण नियमन केले जाणार नाही.
  2. मला नेदरलँड्समध्ये एक्सचेंज किंवा क्रिप्टो ब्रोकर सुरू करायचे असल्यास डच सेंट्रल बँकेकडे नोंदणीची टाइमलाइन काय आहे?
    आम्ही सरकारी संस्थेद्वारे प्रक्रियेच्या वेळेचा अंदाज लावू शकत नाही. परंतु साधारणपणे संपूर्ण प्रक्रियेस 6 ते 12 महिने लागू शकतात.
  3. जर माझ्याकडे शेपशिफ्ट किंवा विकेंद्रीकृत एक्सचेंज सारखी कंपनी असेल तर मला नियमन करण्याची आवश्यकता आहे का? 
    सध्या जर तुम्ही फक्त आभासी चलनांसाठी आभासी चलनाचा व्यापार केला तर नियमन करण्याची आवश्यकता नाही. (डच सेंट्रल बँक दुवा)
  4. तुम्हाला या विनंत्यांचा अनुभव आहे का?
    कारण Intercompany Solutions कॉर्पोरेट कायद्यामध्ये तज्ञ, आम्ही क्रिप्टो परवाना अनुप्रयोगांसाठी एका विशेष कायदेशीर संस्थेशी सहकार्य करतो. आमची फर्म अर्जाच्या टप्प्यापर्यंत सर्व बाबींमध्ये मदत करू शकते, जसे की: फर्मचा समावेश, कागदपत्रांचा सल्ला आणि अनुपालन आणि लेखांकन आवश्यकतांसह सहाय्य.

कसं शक्य आहे Intercompany Solutions आपल्या क्रिप्टो कंपनीला मदत करायची?

आमच्याकडे क्रिप्टोकरन्सी उद्योगाचा वर्षानुवर्षे अनुभव आहे आणि आम्ही नेदरलँड्समध्ये क्रिप्टोकर्न्सी कंपनी स्थापन करण्यासाठी (मोठ्या) परदेशी क्रिप्टो कंपन्यांना सल्ला व सहाय्य केले आहे. नेदरलँड्समधील तुमचा क्रिप्टो व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला सर्व व्यावहारिक प्रक्रिया आणि नियामक माहितीमध्ये मदत करू शकतो.

आम्ही आपल्याला यासह मदत करू शकतोः
1. कंपनीची स्थापना आणि सर्व आवश्यकता
2. क्रिप्टो परवान्यासाठी अर्ज (हा भाग विशेष आर्थिक कायदा भागीदार फर्मद्वारे हाताळला जातो).
The. क्रिप्टो परवान्यासाठी आवश्यक असणारी पूर्तता आणि एएमएल पॉलिसी तयार करण्यास मदत
The. अंतर्गत दस्तऐवजीकरण, व्यवसाय योजना आणि नोंदणी आवश्यकतांच्या मसुद्याचे आयोजन आणि आयोजन करण्यास सहकार्य
Our. आमच्या आर्थिक वकीलांपैकी एकाचा सल्ला तुम्हाला द्या

इतर स्त्रोत:
1. व्हर्च्युअल चलन आणि पाचवा अँटी मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश दुवा 

2. 10 नोव्हेंबर 2020 रोजी कायदा लागू झाला दुवा

डच बीव्ही कंपनीबद्दल अधिक माहिती हवी आहे?

एक विशेषज्ञ संपर्क साधा
नेदरलँड्स मध्ये सुरूवात आणि वाढत्या व्यवसायासह उद्योजकांना पाठबळ देण्यासाठी समर्पित.

संपर्क

चे सदस्य

मेनूशेवरॉन-डाउनक्रॉस-सर्कल